Cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Soyez vigilant ! Classe Virtuelle - Niveau Initiation
Cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

à propos de la formation

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Objectifs opérationnels

  • connaître le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment

Méthodes pédagogiques

  • Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
  • Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
  • Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
  • Exposés suivis de questions-réponses et d’échanges avec les participants

Remarques

Pour toute question d’ordre logistique, notre équipe se tient à votre disposition au 01 84 79 43 50 teamcv@af2a.com
Pour toute question d’ordre pédagogique, vous pourrez recontacter votre formateur pendant 2 mois via cette adresse email : formateur@af2a.com pour lui poser une question portant sur le contenu de votre formation

Programme de la formation

  • Définition du blanchiment
    • Différentes phases de blanchiment
    • Différents circuits et techniques
  • Réglementation applicable
    • 4 directives européennes
    • Ordonnance du 1er décembre 2016
  • Rôle des différentes institutions
    • TRACFIN
    • GAFI
    • Régulateurs
  • Obligations et responsabilités de chacun
    • Professionnels concernés
    • Etendue des responsabilités