Les courtiers face à la lutte contre le blanchiment : la déclaration de soupçon

Soyez vigilant ! Classe Virtuelle - Niveau Initiation
Les courtiers face à la lutte contre le blanchiment : la déclaration de soupçon

à propos de la formation

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Objectifs opérationnels

  • comprendre les obligations des courtiers en matière de lutte contre le blanchiment

Méthodes pédagogiques

  • Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
  • Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
  • Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
  • Exposés suivis de questions-réponses et d’échanges avec les participants

Remarques

Pour toute question d’ordre logistique, notre équipe se tient à votre disposition au 01 84 79 43 50, teamcv@af2a.com
Pour toute question d’ordre pédagogique, vous pourrez recontacter votre formateur pendant 2 mois via cette adresse email : formateur@af2a.com pour lui poser une question portant sur le contenu de votre formation

Programme de la formation

  • Obligations à la charge des courtiers
    • Procédures à respecter dans les cabinets de courtage
    • Relations avec les clients : les adaptations indispensables
    • Rôle de l’entreprise d’assurances
  • Déclarations de soupçon
    • De la détection à la déclaration : quelles étapes ?
    • Modalités de déclaration auprès de TRACFIN
    • Suites données par TRACFIN
  • Typologies des cas de blanchiment rencontrés dans le secteur de l’assurance
    • Volume des déclarations de soupçon établies par les assureurs
    • Analyse des cas les plus fréquents