Lutte contre le blanchiment des capitaux dans l’assurance

Maîtrisez les outils de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme Présentiel - Niveau Initiation
Lutte contre le blanchiment des capitaux dans l’assurance

à propos de la formation

Imprimer Partager Favoris

partager par mail:


Plusieurs destinataires ? Séparéz par une virgule.

* Champs obligatoires

Objectifs opérationnels

  • connaître la règlementation applicable en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux
  • s’approprier les bonnes pratiques

Méthodes pédagogiques

  • Réalisation de cas pratiques
  • Exposés à partir d’un diaporama
  • Échanges d’expériences
  • Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
  • Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
  • Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
  • Exposés suivis de questions-réponses et d’échanges avec les participants

Remarques

Pour toute question d’ordre logistique, notre équipe se tient à votre disposition au 01 56 88 56 18, inter@af2a.com
Pour toute question d’ordre pédagogique, vous pourrez recontacter votre formateur pendant 2 mois via cette adresse email : formateur@af2a.com pour lui poser une question portant sur le contenu de votre formation

Programme de la formation

  1. Introduction
  • Définition de la notion de blanchiment
  • Différentes phases du blanchiment
  • Cas typologiques de blanchiment

Dispositifs législatifs et réglementaires international, européen et français

  • Missions et recommandations du GAFI
  • Directives européennes
  • Evolution du cadre législatif et réglementaire français
  • Rôle de TRACFIN et des régulateurs

Obligations des professionnels du secteur de l’assurance

  • Dispositif LCB-FT interne
  • Missions du déclarant et du correspondant TRACFIN
  • Conservation et archivage des données

Approche par les risques

  • Risques en fonction des produits
  • Risques en fonction des clients

Niveaux de vigilance

  • Vigilance allégée
  • Vigilance standard
  • Vigilance complémentaire
  • Vigilance renforcée
  • Notions de PPE, bénéficiaire effectif, gel des avoirs, fraude fiscale

Eléments opérationnels
Etablissement d’une cartographie des risques
Traçabilité des contrôles

Déclaration de soupçon

  • Hypothèses de déclaration
  • Modalités
  • Confidentialité

Risques et sanctions encourus
Gel des avoirs